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民生银行天津分行成功堵截一起可疑人员开卡事2021-08-12


  www.cq1g.cn。近日,民生银行天津东丽支行接待2名开卡客户王某和王某武,2人籍贯相同,均为异地证件,前后分批次来银行办理业务。

  某日上午,王某首先来到营业厅,自述开卡为本人存取款使用,核实手机号无问题,提供地址为丰年村,但无法提供具体住址,解释说刚到天津还不熟悉没记住,稍后再来办理。同日,支行接待另一位同户籍人员王某武来行要求开卡,核实用途前后矛盾,厅堂人员了解后发现其无法提供具体居住地址,回答问题时全程查看手机,该客户见状未继续申请办卡,便独自离开。随后,王某再次来行要求继续办卡,核实地址时提供支行附近酒店地址,与此前所述丰年村不符,且自述明日将从酒店退房,之后该客户提供“朋友”地址,表示到津为投靠“朋友”而来,该地址为微信收藏中的定位,但仍无法提供具体门牌号。

  面对种种的异常行为,银行工作人员已十分警觉。支行工作人员对其进行风险提示后,客户主动表示开卡业务不办理了。支行就此成功堵截异常开户。同时,通过支行到店人员登记动态行程码显示该名客户14天内到过广东省东莞市、湖南省邵阳市、贵州省黔东南苗族侗族自治州等地,疑似为他人组织分批至银行开立账户,用于非法用途。

  民生银行天津分行始终坚持办理业务严把开户关口,认真落实账户实名制,强化开户真实意愿审核,不间断进行电信诈骗、网络赌博等典型案例等相关知识学习,积极做好金融知识的宣传普及,努力成为一家特色鲜明、持续创新、价值成长、稳健经营的一流商业银行。返回搜狐,查看更多婺城移动伸缩棚雨棚婺城可移



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